Empresas fizeram transações com a Neoway, envolvida em escândalo, tendo sócios ligados a programas sociais do Governo e suspeitas de lavagem de dinheiro.
A Polícia Civil de São Paulo descobriu novas empresas, mencionadas como sendo de fachada, que mantiveram transações financeiras com a Neoway, empresa que está no foco das investigações de possíveis fraudes nos repasses de comissões do contrato entre a casa de apostas VaideBet e o Corinthians, em um amplo processo de investigação.
Essas descobertas surgiram após intensa apuração dos registros contábeis e financeiros, revelando conexões suspeitas que agora estão sob investigação. A pesquisa minuciosa continua a revelar detalhes cruciais, levando a uma compreensão mais profunda do esquema em andamento.
Investigação sobre Relações Financeiras com Empresas Fictícias
A investigação em andamento revela detalhes intrigantes sobre as empresas Carvalho Distribuidora, ACJ Platform Comércios e Serviços, e Thabs Gestão e Serviços. Um relatório do Coaf expõe suas relações financeiras com possíveis fraudes nos negócios, levando a averiguações mais profundas. Além disso, uma mulher de São Bernardo do Campo também está sob escrutínio.
As autoridades, lideradas pelo delegado Tiago Fernando Correia da Delegacia de Investigações sobre Crimes de Lavagem, solicitaram informações sobre as transações realizadas com essas empresas, todas consideradas testemunhas nesse contexto. A ACJ e a Thabs foram identificadas como ‘empresas frias’, levantando suspeitas sobre suas atividades.
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Descobriu-se que as empresas foram criadas em 2023, com um capital social significativo e administradas por um único sócio, todos beneficiários de programas sociais do Governo Federal. Essa situação se assemelha à Neoway, uma empresa suspeita de ser uma fachada para transações ilícitas.
A Neoway, por exemplo, tem como sócia Edna Oliveira dos Santos, uma residente de Peruíbe usada como laranja para a empresa. Enquanto a Thabs foi estabelecida em São Paulo, com um capital considerável e um sócio com histórico de recebimento do Auxílio Emergencial em outra cidade.
A Carvalho Distribuidora, sediada em Guarulhos, também tem um sócio com conexões suspeitas, recebendo benefícios do governo em outra região. A ACJ, por sua vez, foi constituída em São Paulo, com um capital expressivo e cotas detidas por uma mulher vinculada ao Bolsa Família.
A investigação se estende ao suposto desvio de comissões entre a Rede Social Media Design e a Neoway, levando a questionamentos sobre a integridade das transações. A agência teria feito depósitos significativos à Neoway, levantando suspeitas sobre possíveis irregularidades.
Essas revelações levaram a VaideBet a rescindir o contrato com o Corinthians, alegando danos à sua imagem. O contrato, que previa um pagamento substancial, foi encerrado prematuramente devido às investigações em andamento.
O delegado Tiago Fernando Correia confirmou que a polícia está investigando uma suposta conversa em um aplicativo de mensagens, aprofundando ainda mais a investigação sobre as atividades suspeitas envolvendo essas empresas e indivíduos. A apuração desses casos complexos continua a desvendar possíveis crimes de lavagem de dinheiro e esquemas fraudulentos.
Fonte: © GE – Globo Esportes
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