Plataforma desenvolvida por auditores e analistas usa tecnologia de inteligência artificial para potencializar a análise de dados fiscais e operações fraudulentas.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma inovadora tecnologia de vigilância das movimentações financeiras foi capaz de detectar fraudes e sonegação fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão.
Essas fraudes revelam a necessidade de um controle mais rigoroso para combater irregularidades no setor. A utilização de criptomoedas tem facilitado a prática de delitos, e a Receita Federal (RF) está empenhada em identificar e punir esses crimes. É fundamental que todos estejam cientes dos riscos associados a essas operações.
Nova Plataforma e Detecção de Fraudes
Em um comunicado, a Receita Federal esclarece que a nova tecnologia de monitoramento, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, emprega algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas para aprimorar a análise dos dados fiscais. Essa inovação tem como objetivo aumentar a capacidade de detectar fraudes e irregularidades. Com essa abordagem, já é possível identificar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos de sonegação tributária e lavagem de dinheiro, especialmente com o uso de criptomoedas.
Esquemas Envolvendo Grandes Valores
Em um dos casos relatados, a Receita Federal informou que as autoridades tributárias descobriram um potencial esquema envolvendo R$ 700 milhões que foram movimentados por empresas de fachada para a aquisição de criptomoedas. Foram identificadas operações de importações e remessas internacionais com fortes indícios de irregularidades tributárias e a prática de outros delitos. O órgão enfatiza a importância da nova plataforma na detecção dessas fraudes.
Casos de Sonegação e Lavagem de Dinheiro
Em outra situação, utilizando a nova tecnologia de monitoramento, foi possível verificar um esquema de sonegação fiscal que também envolvia lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e armas, onde mais de R$ 350 milhões foram movimentados. A Receita Federal destaca que, com o módulo de cripto, os auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, que são criadas essencialmente para emitir documentos fiscais sem comercializar mercadorias ou prestar serviços, visando a sonegação tributária ou a compensação indevida de tributos.
Análise de Fluxos e Criptomoedas
Nesse processo, a Receita também aponta as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais. É importante ressaltar que o uso de stablecoins, criptomoedas pareadas a ativos reais, especialmente o dólar, tem crescido significativamente. Essa nova abordagem tem se mostrado eficaz na identificação de fraudes, irregularidades e delitos, contribuindo para a integridade do sistema tributário.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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